一、会议时间：2025年7月29日（星期二）上午9:30（登记时间为8:30-9:20），会期半天。

　　二、会议地点：广西桂林市象山区翠竹路29号公司一楼会议室。

　　三、会议议程：

　　1. 审议公司董事会、监事会2024年度工作报告；

　　2. 审议公司更换董事的议案；

　　3. 审议公司2024年度财务决算方案；

　　4. 审议公司2024年度利润分配方案。

　　四、参加人员：

　　1. 2025年7月19日17:00止，在册的公司股东或其授权代表；

　　2. 公司董事、监事及高级行政管理人员。

　　五、其他事项：

　　1. 所有参会人员的交通及住宿费用自理；

　　2. 所有参会股东及授权代理人须持本人身份证、股东卡、股东授权委托书方可出席会议；参会股东请于2025年7月28日17:00前将上述资料传真本公司登记，以便做好会务准备工作。

　　六、联系人：文先生 

　　联系电话：0773-3815028

　　传真：0773-3832088

　　燕京啤酒（桂林漓泉）股份有限公司董事会 

　　2025年7月9日